23-летний мужчина был арестован по подозрению в отмывании денег из-за того, что он торговал за наличные роскошными часами. Инспекция по финансовым преступлениям FIOD
сообщила, что этот человек потратил на покупку часов более миллиона евро наличными только с 2018 года. В понедельник он был взят под стражу. Его обвинили в нарушении Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft). Были произведены обыски в доме в Амстердаме, а также в доме и гостиничном номере в районе Гааги. Были изъяты бумажные и цифровые файлы. «Расследование началось после того, как различные ювелиры, финансовые учреждения и бухгалтера сообщили о необычных транзакциях в Отдел финансовой разведки Нидерландов», - говорится в заявлении FIOD. Этот человек стал подозреваемым в отмывании денег после того, как получил оплату за часы наличными «деньгами из криминальных источников», добавил представитель FIOD. «Подозреваемый - профессиональный продавец часов, который также не сообщал о необычных сделках и не провел надлежащую проверку клиентов», - продолжила инспекция. Согласно правилам Wwft, продавцы должны сообщать властям о всех платежах наличными на сумму от десяти тысяч евро. «Покупая товары на деньги, полученные преступным путем, или инвестируя их, преступные доходы, таким образом, отмываются», - говорится в заявлении FIOD. Инспекция отметила, что содействие кому-либо в отмывании денег, полученных незаконным путем, является наказуемым правонарушением (фото-Wikimedia).
.jpg)
