Криминальная сеть купила сотни домов в Амстердаме посредством мошенничества с ипотекой. С 2018 года преступная сеть, связанная с торговлей кокаином,
купила или провела через посредников сделки по покупке сотен домов в Амстердаме посредством мошенничества с ипотекой. Власти Амстердама обнаружили это в прошлом году во время расследования мест хранения наркотиков. Эти дома используются для хранения наркотиков, в качестве убежищ для преступников, а также для размещения рабочих-мигрантов, сообщили Financieele Dagblad в полиции и прокуратуре Амстердама (OM).
Детективы случайно обнаружили преступную сеть во время расследования и поиска тайных помещений для хранения наркотиков, сообщил FD руководитель группы по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Амстердама. «В ходе расследования мы столкнулись с агентом по недвижимости, который предлагал наркоторговцам склады и дома», - рассказали детективы. Последующее расследование показало, что этот риэлтор был главным в преступной организации, специализировавшейся на мошенничестве с ипотечными кредитами, сообщил детектив.
Преступная сеть включала агента по недвижимости, консультантов по ипотечным кредитам и должностных лиц администрации. Они подготавливали фальшивые отчеты работодателей, фальшивые квитанции о заработной плате и подделывали годовые отчеты компаний, чтобы обмануть банки.
«Мы даже видели фиктивные ежемесячные выплаты заработной платы на банковские счета заявителей», — сказал детектив. «Все, что угодно, чтобы создать у ипотечного кредитора иллюзию, что у клиента хорошо оплачиваемая работа», - добавил он.
По данным полиции, в 2023 году эта преступная сеть взяла десятки ипотечных кредитов, используя фальшивые документы. Полиция подозревает, что это верхушка айсберга, поскольку группировка ведет масштабную деятельность как минимум с 2018 года. Полиция выявила шестерых консультантов по ипотечным кредитам, причастных к преступной организации. В среднем они подавали поддельные заявки на ипотеку два раза в месяц. С 2018 года это составляет не менее 800 ипотечных кредитов, оформленных по поддельным документам.
В мае в рамках этого расследования полиция арестовала десять человек. С тех пор следователи выявили еще 12 подозреваемых. Все они работают в сфере недвижимости, в административных офисах или консультантами по ипотечным кредитам. Их подозревают в мошенничестве, подлоге и отмывании денег.
.jpg)
