Банки Нидерландов облегчат процедуру открытия бизнес-счетов сексуальным работницам. С помощью регулятора DNB они разработали новый отраслевой стандарт, помогающий
людям в индустрии секс-бизнеса вести бизнес-счета, а также соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег, объявила Голландская банковская ассоциация (NVB).
Секс-работники часто сталкиваются с проблемами со счетами в коммерческих банках, поскольку они много работают с наличными, из-за чего банкам сложно узнать, откуда берутся деньги. Банкам также сложно определить типичные доходы и расходы сектора, что усложняет выявление подозрительных операций.
«Если во время опроса клиентов у банка недостаточно информации для правильной оценки и, при необходимости, ограничения рисков отмывания денег, банк не имеет права открывать или поддерживать банковский счет на основании Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении NVB (фото-Rungbachduong/wikimedia).