Следователи Министерства финансов выявили подозрительные финансовые транзакции на общую сумму 9,5 млрд. евро в прошлом году, превысив рекорд
2017 года почти на 3 млрд. евро. Чиновники отмечают ситуацию, как критическую. В целом, около 58 000 транзакций были отмечены как подозрительные, большинство из которых были связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма и мошенничеством, сообщает голландское агентство FIU. Согласно данным статистики, 8 514 файлов были переданы следователям по уголовным делам и службам безопасности в прошлом году. По голландскому законодательству банки, обменные пункты, фирмы, принимающие кредитные карты, нотариусы и бухгалтеры должны сообщать о всех необычных операциях в FIU. Это включает в себя денежные переводы на сумму более 2000 евро, крупные операции с наличными и платежи на сумму более 15 000 евро. Работа FIU заключается в обработке этой информации для выявления проблем и передачи информации следственным органам для дальнейшего расследования. В общей сложности банки, трейдеры, казино и компании-эмитенты кредитных карт представили в FIU 750 000 сообщений о потенциальных проблемах. Агентство также сообщило, что отчасти законопроект о финансировании терроризма находится в стадии создания. Согласно данному закону, банки должны будут предупреждать FIU обо всех операциях, совершаемых с физическим лицом или компанией, являющимися резидентами страны, которая считается в ЕС стирано "высокой степенью риска отмывая денег". По данным статистики 350 000 сообщений в FIU от общего числа касаются именно таких операциях.
.jpg)
