Голландские банки не предпринимают достаточных усилий для отслеживания российских активов. К такому выводу пришли эксперты Центрального банка Нидерландов (DNB).
Спустя почти 18 месяцев после российского вторжения в Украину треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не сделали достаточно, чтобы отследить и заморозить активы людей и компаний, включенных в санкционный список, согласно исследованию DNB.
Банк проверил 31 финансовое учреждение и обнаружил, что им не удалось отследить все банковские счета и другие активы, которые должны были быть заморожены, сообщает EU Morning Post. «Если мы посмотрим на транзакции, которые легко найти, то мы говорим о 95% отслеживания, что неплохо», — сказал глава отдела регулирования DNB Маартен Гелдерман в интервью новостному шоу Nieuwsuur.
«Но есть один банк, который идентифицировал только 60%, и ситуацию нужно улучшить», - добавил он. По словам Гелдермана, в частности, возникли проблемы с написанием имен. «Вы можете написать Путина как Поэтин. Вы оба проверяете? Худший исполнитель здесь набрал только 24%».
В санкционном списке имена пишутся пятью разными способами: голландский, английский, русский, украинский и «другой» — в котором перечислены альтернативы. Голландская банковская ассоциация VNB в ответ сообщила Nieuwsuur, что в основном работа выполняется хорошо, но есть проблемы со скоростью и сложностью операций.
В настоящее время Нидерланды заморозили российские активы на общую сумму 644,5 млн. евро, но с весны 2022 года эта цифра практически не выросла. Всего в санкционном списке 1473 человека и 207 предприятий и организаций (фото-Mtcv presunto/wikimedia).
.jpg)
