Руководство голландского банка ING согласилось на внесудебное урегулирование по делу об отмывании
средств, заплатив в государственную казну 775 млн. евро за то, что “не следило за отмыванием денег, происходившим на некоторых его счетах”. Государственные прокуроры обвиняли банкиров в неспособности надлежащим способом контролировать денежные перевод, которые могли быть оценены, как потенциальное отмывание средств. По данным прокуратуры, в период между 2010 и 2016 годами клиенты банка могли отмывать сотни миллионов евро, потому что сотрудники ING не выполняли свою работу должным образом. Согласно закону, банки обязаны сообщать о подозрительных транзакциях властям. «Уголовное расследование показало, что ING NL серьезно отстает в этом отношении. В результате клиенты смогли использовать счета, проведенные с ING NL, для своей криминальной деятельности в течение многих лет, практически без проблем",- отмечалось в постановлении Генеральной прокуратуры. Скандал по поводу возможного отмывания денег начался в 2016 году, после того, как появилось несколько уголовных расследований с участием частных лиц и компаний, имевших счета в ING. Одним из самых печально известных примеров является телекоммуникационная фирма «ВымпелКом», которая выплатила миллионы евро в качестве взяток дочери президента Узбекистана через банк ING. Другой случай, сказал прокурор, имел место с участием "торговца нижним бельем для женщин", который смог отмыть примерно 150 млн евро через свои банковские счета, а ING NL. «Банку должно быть ясно, что денежные потоки такого размера имеют мало общего с торговлей нижним бельем и поэтому были необычными», - отметил в прокуратуре. Руководство ING заявило в своем заявлении на этой неделе, что оно «признает серьезные недостатки в политике контроля за клиентами в целях предотвращения финансово-экономических преступлений» и что она искренне сожалеет о том, что эти недостатки позволили клиентам злоупотреблять счетами в ING Netherlands». Оно добавило, что многие старшие сотрудники банка были наказаны лишением премии либо увольнением (фото-wikimedia).
.jpg)
