Голландское отделение французского модного дома Louis Vuitton согласилось выплатить штраф в размере 500 000 евро за неспособность предотвратить
крупномасштабное отмывание денег в своих магазинах и избежать судебного разбирательства, сообщила 12 февраля прокуратура. Прошлым летом ведомство заявило о намерении привлечь люксовый бренд к ответственности после разоблачений в газете AD.
Расследование сосредоточено на трех подозреваемых, включая 36-летнюю женщину из Лелистада. Прокуратура считает, что она использовала криминальные средства для покупки предметов роскоши, таких как сумки, с целью отмывания денег, полученных от осужденного «банкира», для преступных группировок.
Женщину подозревают в отмывании более 2 миллионов евро наличными в период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Предположительно, она отправляла сумки в Китай в коробках для перепродажи. Полиция обнаружила коробки в ее доме, а также сообщения в чате, чеки и записи с камер видеонаблюдения.
Двое других подозреваемых остаются под следствием: китаянка, которая, предположительно, помогала ей, и бывший продавец-консультант Louis Vuitton. Его подозревают в том, что он помогал жительнице Лелистада с покупками, предупреждая ее о поступлении дорогих сумок в продажу и предостерегая, если она тратила слишком много наличных через свои счета.
Прокуратура заявила, что женщина совершала покупки в нескольких магазинах Louis Vuitton. У бренда четыре точки продаж в Нидерландах: в аэропорту Схипхол, на улице PC Hooftstraat в Амстердаме и в универмагах Bijenkorf в Амстердаме и Роттердаме. Стоимость сумок обычно составляет от 2500 до 3000 евро.
До 1 января 2026 года голландские компании были обязаны сообщать о необычных транзакциях, включая наличные платежи в размере 10 000 евро и более.
С тех пор порог был снижен до 3000 евро. В соответствии с так называемыми правилами «знай своего клиента», компании обязаны по закону проверять добросовестность клиентов, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Прокуратура заявила, что Louis Vuitton следовало бы более строго подходить к крупным наличным платежам. Уголовное дело против трех подозреваемых продолжается, и дата их судебного разбирательства пока не назначена (фото-Gavin Gilmour/wikimedia).
.jpg)
