Руководство банка ING заплатит 775 млн. евро за то, что "не следило за отмыванием денег"

Руководство голландского банка ING согласилось на внесудебное урегулирование по делу об отмывании

средств, заплатив в государственную казну 775 млн. евро за то, что “не следило за отмыванием денег, происходившим на некоторых его счетах”.  Государственные прокуроры обвиняли банкиров в неспособности надлежащим способом контролировать денежные перевод, которые могли быть оценены, как потенциальное отмывание средств. По данным прокуратуры, в период между 2010 и 2016 годами клиенты банка могли  отмывать сотни миллионов евро, потому что сотрудники ING не выполняли свою работу должным образом. Согласно закону, банки обязаны сообщать о подозрительных транзакциях властям.  «Уголовное расследование показало, что ING NL серьезно отстает в этом отношении. В результате клиенты смогли использовать счета, проведенные с ING NL, для своей криминальной деятельности в течение многих лет, практически без проблем",- отмечалось в постановлении Генеральной прокуратуры.  Скандал по поводу возможного отмывания денег начался в 2016 году, после того, как появилось несколько уголовных расследований с участием частных лиц и компаний, имевших счета в ING. Одним из самых печально известных примеров является телекоммуникационная фирма «ВымпелКом», которая выплатила миллионы евро в качестве взяток дочери президента Узбекистана через банк ING.  Другой случай, сказал прокурор, имел место с участием "торговца нижним бельем для женщин", который смог отмыть примерно 150 млн евро через свои банковские счета, а ING NL.  «Банку должно быть ясно, что денежные потоки такого размера имеют мало общего с торговлей нижним бельем и поэтому были необычными», - отметил в прокуратуре. Руководство ING заявило в своем заявлении на этой неделе, что оно «признает серьезные недостатки в политике контроля за клиентами  в целях предотвращения финансово-экономических преступлений» и что она искренне сожалеет о том, что эти недостатки позволили клиентам злоупотреблять счетами в ING Netherlands». Оно добавило, что многие старшие сотрудники банка были наказаны лишением премии либо увольнением (фото-wikimedia).

  


Бизнес

Власти Нидерландов выявили 20 транспортных нелегальных компаний, на которые работают…

окт 13,2018

Полицейские, налоговики и сотрудники транспортной инспекции Амстердама решили провести операцию...

Hits:697 Бизнес

Группа голландских инвесторов купила за 10 млн. евро коллекцию виски…

окт 09,2018

Спиртные напитки продолжают считаться одним из видов наиболее выгодных инвестиций...

Hits:292 Бизнес

Начало продажи алкоголя на популярном в Нидерландах сайте Bol.com вызвало…

окт 05,2018

Продажа алкоголя интернет-магазином Bol.com подверглась критике со стороны голландских чиновников...

Hits:549 Бизнес

Количество миллионеров в Нидерландах достигло максимума за последние 10 лет

сен 11,2018

Количество миллионеров в Нидерландах достигло максимума за последние 10 лет...

Hits:446 Бизнес

Владелец пекарни «Anne & Frank», расположенной на Раадхуисстраат в Амстердаме…

авг 28,2018

Новая пекарня, появившаяся в центре Амстердама, вызвала...

Hits:4022 Бизнес

Группа голландских супермаркетов Jumbo выходит на рынок Бельгии

авг 23,2018

Руководство группы голландских супермаркетов  Jumbo приняло решение...

Hits:1900 Бизнес

Голландская железнодорожная компания NS имеет больше прибыли за рубежом, нежели…

авг 20,2018

Голландская государственная железнодорожная компания NS получает большую...

Hits:2918 Бизнес

Heineken купил крупнейший в Kитае пивоваренный завод

авг 03,2018

  Успешные финансово-экономические показатели, которые демонстрирует в этом...

Hits:3647 Бизнес

Грузовики, перемещающиеся между Нидерландами и другими странами ЕС, перевезли рекордный…

авг 02,2018

Грузовики и микроавтобусы, перемещающиеся между Нидерландами и...

Hits:4034 Бизнес

Владельцы недвижимости в Амстердаме наживаются на иностранных студентах?

авг 01,2018

Иностранные студенты все чаще становятся жертвами жадных...

Hits:3432 Бизнес

Площадь земель, используемых для органического земледелия, увеличилась на 7,6%

июль 19,2018

Согласно данным, опубликованным на этой неделе Национальным...

Hits:3349 Бизнес

30 000 голландских рабочих мест были перенесены за границу из-за…

июнь 28,2018

30 000 голландских рабочих мест были перенесены...

Hits:5768 Бизнес

Руководство компании Heineken решило инвестировать 50 миллионов евро на улучшение…

июнь 18,2018

Руководство компании Heineken решило инвестировать дополнительно 50...

Hits:3091 Бизнес

Heineken будет доставлять жителям Амстердама пиво на дом, в парк…

мая 21,2018

Пивоваренный гигант Heineken запустил новую систему продаж в...

Hits:3539 Бизнес

Власти Амстердама отказали выдаче разрешения на открытие ресторана быстрого питания…

мая 10,2018

Власти Амстердама отказали выдаче разрешения на открытие...

Hits:3648 Бизнес

Сеть супермаркетов Hema будет продана бельгийской компании Core Equity Holding

мая 09,2018

Сеть супермаркетов Hema будет продана в ближайшее...

Hits:2951 Бизнес

850 фиктивных интернет-магазинов были закрыты в Нидерландах

мая 02,2018

850 фиктивных интернет-магазинов были закрыты в течение...

Hits:119012 Бизнес

Китайские онлайн-магазины становятся все более популярны среди голландцев

апр 11,2018

В прошлом году голландские потребители потратили 817...

Hits:2885 Бизнес

Компания Takeaway.com является самой быстрорастущей бизнес-структурой Нидерландов

март 29,2018

Компания Takeaway.com, владеющая голландским сервисом доставки   Thuisbezorgd.nl...

Hits:2560 Бизнес

Нидерланды наращивают потребление и импорт шампанского

март 19,2018

Нидерланды потребляют все больше шампанского, занимая 13-е...

Hits:4232 Бизнес

Правительство Нидерландов попросило руководителей 5000 фирм позаботиться о гендерном равенстве

март 16,2018

Правительство Нидерландов решило начать жесткую борьбу за...

Hits:7366 Бизнес

Голландские налоговые инспекторы будут работать под прикрытием и прослушивать телефонные…

март 10,2018

Новые правила, дающие налоговым инспекторам и специальным...

Hits:3240 Бизнес

Сеть супермаркетов Hema откроет 700 новых магазинов в 9 европейских…

фев 23,2018

Руководство популярного голландского супермаркета Hema решило ускорить...

Hits:8078 Бизнес

Власти Нидерландов подозревают владельцев 2100 молочных ферм страны в мошенничестве

фев 09,2018

Власти Нидерландов подозревают владельцев 2100 молочных ферм...

Hits:12535 Бизнес

В Нидерландах было открыто наибольшее за последние 8 лет количество…

фев 04,2018

Голландский реестр компаний в прошлом году рекордно...

Hits:41971 Бизнес

В прошлом году число иностранных туристов, побывавших в Нидерландах, достигло…

янв 22,2018

Число иностранных туристов, посетивших Нилерланды, достигло в...

Hits:5928 Бизнес

Владельцев магазина в Гронингене оштрафовали на € 22 000 за…

янв 03,2018

Владельцев магазина велосипедов, расположенного в Гронингене, оштрафовали...

Hits:3402 Бизнес

У большинства фрилансеров в Голландии существует еще один источник дохода

дек 30,2017

  У большинства фрилансеров существует еще один источник...

Hits:7520 Бизнес

Интернет-магазины Нидерландов нуждаются в высококвалифицированных кадрах

дек 12,2017

По данным исследования, проведенного государственным агентством по трудоустройству UWV,  

Hits:7540 Бизнес

  1. Образование
  2. История
  3. Жизнь

Новости

Часто читают