Голландская полиция совершили обыск на вилле, по адресу которой было зарегистрировано около 400 предприятий

 

Голландская полиция совершили обыск на вилле в Амерсфорте, по адресу которой было зарегистрировано около 400 предприятий.

13 февраля  власти провели обыск на подозрительной вилле в Амерсфорте. По адресу виллы зарегистрировано около 400 предприятий и фондов, сообщает Follow the Money. Вилла по адресу Utrechtseweg 341 является частью поместья, в котором размещался обанкротившийся фонд.

В течение многих лет здесь проживал бывший директор фонда Вадим Блауштейн, хотя, по данным FTM, он был зарегистрирован как проживающий в другом месте. В июне прошлого года суд приговорил его к трем годам лишения свободы за налоговое мошенничество и отмывание денег.

Блауштейн бежал из Нидерландов и в настоящее время живет в Дубае. FTM получила информацию о том, что этот человек все еще довольно активен, рекламируя на различных сайтах, что он может создать компанию в ряде стран, включая Нидерланды, с почтовым адресом, банковским счетом и регистрацией в Торговой палате. Письма, отправленные на почтовый адрес, будут сканироваться и отправлены по электронной почте.

Он даже предлагает нанять оператора, который ответит на телефонные звонки от имени компании. FTM отправился проверить адрес своей бывшей виллы в Торговой палате и обнаружил в начале февраля 2024 года 374 предприятия, зарегистрированных на Utrechtseweg 341.

С учетом уже несуществующих компаний общее количество составляет 444. Это очень большое количество, учитывая, что данное здание предназначено для жилого использования, а не для коммерческого использования.  FTM проинформировала власти, и 12 февраля муниципальные чиновники, полиция, налоговая служба и Региональный информационно-экспертный центр провели обыск на вилле.

Они нашли горы неоткрытых писем. Расследование продолжается. По данным Moody’s Analytics, этот тип «массовой регистрации» — регистрация множества компаний по одному и тому же адресу — является тревожным сигналом. Эти компании, часто также называемые «фирмами почтовых ящиков», состоят всего лишь из почтового адреса и часто используются для финансовых преступлений, таких как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.  

В недавнем отчете Moody's выявило 380 000 компаний в Нидерландах с красными флажками, указывающими на то, что, возможно, происходит что-то подозрительное. «Нидерланды особенно выделяются массовой регистрацией, занимая четвертое место в ЕС и девятое место в мире», — сказал директор Moody’s Analytics Фрэнсис Маринье.

«Это может быть способом скрыть незаконную деятельность — путем распределения активов и транзакций между несколькими организациями, что усложняет властям отслеживание потока денег», - добавил он (фото-Dickelbers/wikimedia).


Бизнес

Количество банкротств в Нидерландах выросло в первые три месяца 2024…

апр 14,2024

  Количество банкротств в Нидерландах выросло в первые три месяца 2024...

Hits:121 Бизнес

В Нидерландах на сегодня проживает 14 миллиардеров

апр 03,2024

  Согласно новому списку самых богатых людей мира от Forbes, прошлый...

Hits:122 Бизнес

Более 10 крупных компаний рассматривают возможность переноса своих штаб-квартир из…

март 08,2024

  Более 10 крупных и зарегистрированных на бирже компаний рассматривают возможность...

Hits:175 Бизнес

Количество фрилансеров в Нидерландах выросло на 85% за десять лет

март 07,2024

  Количество фрилансеров в Нидерландах выросло на 85% за десять лет...

Hits:162 Бизнес

Голландская полиция совершили обыск на вилле, по адресу которой было…

фев 14,2024

  Голландская полиция совершили обыск на вилле в Амерсфорте, по адресу...

Hits:408 Бизнес

Банки Нидерландов облегчат процедуру открытия бизнес-счетов сексуальным работницам

нояб 24,2023

  Банки Нидерландов облегчат процедуру открытия бизнес-счетов сексуальным работницам. С помощью...

Hits:392 Бизнес

В Нидерландах зафиксировано рекордное число миллиардеров

окт 31,2023

  Самые богатые голландцы стали еще богаче.  Об этом свидетельствуют опубликованные...

Hits:578 Бизнес

Компания Ahold Delhaize более нежели вдвое увеличивает свое присутствие на…

окт 30,2023

  Компания Ahold Delhaize более нежели вдвое увеличивает свое присутствие на...

Hits:394 Бизнес

Прошедшим летом компания Air France-KLM продемонстрировала лучшие за всю историю…

окт 27,2023

  Прошедшим летом компания Air France-KLM продемонстрировала лучший за всю ее...

Hits:424 Бизнес

Голландские миллиардеры платят налогов меньше, нежели американские супербогачи

окт 23,2023

  Голландские миллиардеры платят налогов меньше, нежели американские супербогачи. Согласно новому...

Hits:461 Бизнес

Количество банкротств предприятий в Нидерландах в третьем квартале 2023 года…

окт 16,2023

  Количество банкротств предприятий в Нидерландах в третьем квартале 2023 года...

Hits:481 Бизнес

Около 12 000 домов единовременно появятся на рынке недвижимости Нидерландов

окт 11,2023

  Около 12 000 домов единовременно появятся на рынке недвижимости Нидерландов...

Hits:508 Бизнес

В Арнхеме были арестованы мужчины, которых подозревают в поставке запчастей…

сен 17,2023

  В Арнхеме были арестованы два мужчины, которых подозревают в поставке...

Hits:490 Бизнес

Компания Heineken уходит из России, продав свои активы за 1…

авг 25,2023

  Компания Heineken уходит из России и продает свои активы за...

Hits:881 Бизнес

Семейная инвестиционная компания Exor покупает 15% акций Philips

авг 14,2023

  Семейная инвестиционная компания Exor покупает 15% акций Philips.  Итальянский инвестиционный...

Hits:838 Бизнес

Полиция арестовала голландца, продававшего компьютеры в Росиию в обход санкций

июль 18,2023

  Житель Эттенлера был арестован за уклонение за соблюдение санкций в...

Hits:999 Бизнес

Сорок процентов голландских частных самолетов не платят налог на пассажиров

июль 12,2023

  Сорок процентов частных самолетов, базирующихся в аэропортах Нидерландов, в настоящее...

Hits:966 Бизнес

Правительство Нидерландов сможет ограничить количество рейсов из аэропорта Схипхол на…

июль 07,2023

  Апелляционный суд Нидерландов постановил, что правительство страны имеет право ограничить...

Hits:1126 Бизнес

Продажи новых автомобилей выросли в Нидерландах в июне

июль 03,2023

  Продажи новых автомобилей выросли в Нидерландах в июне 2023 года...

Hits:1003 Бизнес

Лук вошел в топ-5 самых популярных в Нидерландах сельскохозяйственных культур…

июнь 02,2023

  Голландские фермеры все чаще сажают лук на своих посевных площадях...

Hits:1152 Бизнес

Более 70% голландских фрилансеров выступают против обязательного страхования от потери…

мая 26,2023

  Более 70% голландских фрилансеров выступают против обязательного страхования от потери...

Hits:1013 Бизнес

Три голландские компании вступили в сговор с целью скупки яиц…

мая 11,2023

  Власти Нидерландов уличили руководителей трех компаний, занимающихся переработкой яиц, в...

Hits:1116 Бизнес

Компания Air France-KLM сообщила об убытке в первом квартале в…

мая 07,2023

  Компания Air France-KLM сообщила на этой неделе об убытке в...

Hits:2221 Бизнес

Любителям мясных блюд ресторан в Арнеме будет предлагать самим…

мая 01,2023

  Любителям мясных блюд один из ресторанов в Арнеме будет предлагать...

Hits:1348 Бизнес

Голландский железнодорожный оператор NS планирует взимать дополнительную плату в час…

апр 25,2023

  Голландский железнодорожный оператор NS может изменять цены на определенных маршрутах...

Hits:1301 Бизнес

Реклама онлайн-гемблинга будет запрещена в Нидерландах с июля 2023 года

апр 20,2023

Реклама онлайн-гемблинга будет запрещена в Нидерландах с июля 2023 года...

Hits:1299 Бизнес

Мусор, ввозимый из Рима для сжигания на предприятиях Амстердама, увеличивает…

апр 18,2023

  Мусор, ввозимый из Рима для сжигания на предприятиях Амстердама, увеличивает...

Hits:1212 Бизнес

Голландский цифровой банк Bunq подал заявку на получение лицензии на…

апр 05,2023

  Голландский цифровой банк Bunq подал заявку на получение лицензии на...

Hits:1522 Бизнес

Нидерландский регулятор игорного бизнеса оштрафовал пять компаний на 26 млн.евро…

март 05,2023

  Пять фирм были оштрафованы на 26 миллионов евро за работу...

Hits:1383 Бизнес

Компания PostNL сократит от 200 до 300 рабочих мест

фев 27,2023

  Компания PostNL сократит от 200 до 300 рабочих мест для...

Hits:1453 Бизнес

  1. Образование
  2. История
  3. Жизнь

Новости

Часто читают