Нидерландская полиция ликвидировала международную преступную сеть, которая обманула 550 человек в Нидерландах на 25 миллионов евро с помощью фиктивных
инвестиционных схем. По сообщениям, большинство жертв потеряли около 10 000 евро каждая, а некоторые — сотни тысяч. Жертвы рассказали RTL о тяжелых последствиях. Один больше не мог позволить себе покупать еду для своей семьи, а другой подумывал о самоубийстве после того, как «потерял все».
Власти сообщили об аресте шести подозреваемых. На прошлой неделе были задержаны пятеро — трое граждан Нидерландов и двое бельгийцев, четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 48 лет. Они были арестованы на Кипре и в Греции. Шестой подозреваемый, 46-летний Эхуд Т., имеющий израильское и польское гражданство, был арестован в Польше в предыдущем месяце. Полиция заявила, что Т. играл ключевую роль, создавая и управляя технической инфраструктурой сети.
Он получил известность в 1990-х годах за взлом систем НАСА и Пентагона. Почти четырехлетнее расследование, известное как операция «Подсолнух», проводилось подразделениями полиции в Мидден-Недерланде и Ост-Недерланде. После арестов и отключения серверов преступной группы количество подобных сообщений о мошенничестве уже сократилось.
«Эта сеть была ответственна за значительную часть всего инвестиционного мошенничества в Нидерландах», — заявил RTL Энрике ван Хейстеде из полиции Мидден-Недерланда. «Самое важное, что мы арестовали ряд людей и обеспечили, чтобы эта сеть больше не могла обманывать людей», - добавил он.
Мошенники размещали в интернете рекламу новых криптовалют или инвестиционных курсов. Затем они звонили людям, проявившим интерес. Звонившие представлялись профессиональными инвестиционными консультантами. Они начинали с небольших депозитов, часто всего несколько сотен евро. Поддельные онлайн-панели показывали быстрый рост, чтобы заманить жертв к отправке более крупных сумм. Иногда жертвам разрешали выводить небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Многие общались с дружелюбными, хорошо говорящими по-голландски менеджерами по работе с клиентами.
Мошенники также использовали названия реальных компаний и известных инвестиционных продуктов, чтобы выглядеть законно. Сеть функционировала как профессиональная компания. Сотрудники обменивались электронными письмами о жертвах и оставшихся деньгах для вывода. Существовала система ранжирования, которая отслеживала, кто украл больше всего денег у жертв.
Группа поддерживала внутреннюю интранет-сеть, где сотрудники задавали вопросы и запрашивали такие вещи, как новые наушники или новое сиденье для унитаза. Утверждается, что члены группы жили как «преступные цифровые кочевники». Они обманывали жертв днем, а вечером жили в роскоши в таких местах, как Кипр и Греция. Многие зарабатывали десятки тысяч евро в месяц. Алекс, 62-летний житель Вийхена в Северном Брабанте, рассказал RTL о том, как потерял 275 000 евро. В 2023 году с ним связались по поводу инвестиций в китайскую криптовалюту.
«Я инвестировал всю свою жизнь, и мне позвонили из компании, которая хотела помочь мне купить эту цифровую валюту», — рассказал Алекс газете. Он начал с 250 евро. Его баланс, казалось, быстро рос. Ему назначили голландского менеджера по работе с клиентами по имени Оливье. «Он был очень приятным, ненавязчивым и не обещал воздушных замков. Он звучал по-деловому и профессионально. Он также проявил ко мне интерес, и я иногда мог поделиться с ним своей личной историей», — сказал Алекс. За несколько месяцев Алекс совершил 31 перевод на общую сумму 275 000 евро.
Половина денег поступила от инвестиций, которые он накопил за свою жизнь. Часть досталась ему в наследство от друга. Остальная часть — это кредит, который он до сих пор выплачивает, ежемесячно по 1100 евро. Когда он попытался снять крупную сумму, мошенники потребовали дополнительную комиссию. После того, как он заплатил, они прекратили всякую связь. «В тот момент я понял, что меня обманули. Земля ушла из-под ног. Я расплакался. В панике я даже позвонил этим мошенникам за помощью, но они меня заблокировали», — рассказал он RTL. Полиция обнаружила лишь небольшую часть украденных денег. Власти заявили, что приоритетной задачей является пресечение деятельности сети и предотвращение появления новых жертв (фото-Edwin.images/wikimedia).