Около 2 500 жителей Нидерландов были предупреждены полицией о том, что их имена фигурируют в списке потенциальных жертв международной сети мошенников.
Данный список был обнаружен во время рейда полиции в испанской Марбелье в марте этого года, сообщает AFM Autoriteit Financiële Markten. Полиция начала расследование по данному поводу более двух лет назад после того, как в общей сложности 40 человек сообщили, что они были обмануты на общую сумму в 6 миллионов евро мошенниками, работающими под прикрытием таких компаний, как FX-CI, Global Trading Investment Group и Power Capital Financial Trading. Все жертвы попались на схему, которая предусматривает покупку жертвами мошенников акций якобы прибыльных компаний, которые на самом деле ничего не стоят или не существуют. По данным AFM, мошенники собирают данные о потенциальных голландских клиентах, так называемый «список лохов», собирая информацию о тех, кто ищет возможности выгодно вложить наличные в прибыльные акции. По словам официальных лиц, списки имен продолжают циркулировать в криминальных кругах, где они считаются ценным товаром. Это означает, что к потенциальным жертвам могут обращаться снова и снова. "Люди, которые совершают мошенничество, мастера манипуляции. А жадность - это универсальная черта, и это именно то, на чем они сосредоточены", - подчеркнул AFM эксперт Ян Бурбум (фото-wikimedia).