Центробанк Нидерландов оштрафовал крупнейшую в мире платформу для торговли криптовалютой на 3,32 млн. евро за работу в Нидерландах без формальной регистрации. Штраф
был выписан фирме Binance еще в апреле этого года, но информация об этом была обнародована только сейчас. Компания подала апелляцию.
Согласно требованию закона, компании, торгующие криптовалютой, обязаны регистрироваться с мая 2020 года в соответствии с законодательством, направленным на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма. Криптовалютные сервисы несут в себе высокий риск этого, говорится в заявлении банка.
Не пройдя регистрацию, компания также выиграла от более низких затрат, поскольку ей не нужно было платить Центральному банку и другие сборы, в отличие от ее конкурентов, говорится в сообщении Центрального банка.
Криптовалютные фирмы также обязаны официально проверять личность всех своих клиентов. С тех пор Binance отправила запрос на регистрацию, но он еще не был одобрен. Однако Центральный банк заявил, что снизил размер штрафа, который изначально планировал наложить, на 5%, поскольку компания «была относительно прозрачна в отношении своих операций на протяжении всего процесса» (фото-AntanaCoins/wikimedia).